0

NANDI COVLEA, de la PRUNIŞOR, în cătuşe

Share ITShare on Facebook
Facebook

_DSC5924 (Custom)Nandi Covlea, primarul comunei Prunişor, a fost reţinut pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT, în urma audierilor în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste şase milioane de lei, marţi seara, 3 iunie a.c., în jurul orei 19.20, având cătuşe şi fiind introdus în arestul IPJ Mehedinţi. Până marţi fuseseră audiate şapte persoane ridicate în urma percheziţiilor din Mehedinţi, Gorj şi Timiş, alte două persoane fiind reţinute împreună cu primarul din Prunişor. Procurorii urmează să audieze alte 15 persoane suspecte ca făcând parte din gruparea specializată în evaziune fiscală. În cauză există suspiciunea rezonabilă că liderii grupării au identificat agenţi economici interesaţi să-şi diminueze ilegal baza impozabilă prin înregistrarea în documentele contabile a unor operaţiuni comerciale nereale, după care, prin firmele controlate de către ei prin interpuşi au emis facturi aferente operaţiunilor fictive derulate cu societăţile comerciale respective. Grupul infracţional organizat a furnizat facturi fiscale în schimbul unor comisioane cuprinse între 3 – 10% din valoarea înscrisă pe acestea, iar contravaloarea lor este achitată în principal prin transferuri bancare în conturile firmelor emitente, dar și cu chitanțe de plată în numerar. Ulterior, după retragerea în numerar a sumelor respective şi după reţinerea comisioanelor stabilite, liderii grupării înapoiau banii partenerilor de afaceri care îi reintroduceau în patrimoniul firmelor deţinute. Astfel, în cursul anilor 2009 – 2013, firmele controlate de liderii grupării au efectuat livrări nereale de mărfuri către mai multe firme, care în acest fel şi-au redus artificial profiturile prin diminuarea masei impozabile, situaţie care a condus la prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de peste 6.000.000 de lei, constând în T.V.A. şi impozit pe profit deduse în mod nelegal, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.
În perioada 2009 – 2013, în scopul îngreunării cercetărilor fiscale și penale, beneficiarii facturilor ce nu reflectă operațiuni economice reale au înregistrat în evidențele contabile facturi emise și de alte societăți, înființate de membrii grupului infracțional organizat pe numele lor sau al unor persoane interpuse. Au fost identificate astfel, ca fiind folosite în activitatea infracțională, mai multe societăți cu comportament de tip ,,fantomă” în numele cărora au fost emise facturi ce nu reflectă operațiuni economice reale.Reprezentanţii legali şi persoanele împuternicite pe conturile societăţilor comerciale de unde au fost efectuate retragerile masive de numerar, în înţelegere cu reprezentanţii legali ai societăţilor comerciale care au avut calitatea de ordonator pentru tranzacţiile financiare respective, au disimulat adevărata natură a circulaţiei acestor fonduri, cunoscând că banii provin din săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală.

stjust

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *