{"id":1746,"date":"2014-06-06T16:33:15","date_gmt":"2014-06-06T16:33:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronicadeseverin.ro\/?p=1746"},"modified":"2025-07-13T12:54:04","modified_gmt":"2025-07-13T09:54:04","slug":"nandi-covlea-de-la-prunisor-in-catuse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronicadeseverin.ro\/?p=1746","title":{"rendered":"NANDI COVLEA, de la PRUNI\u015eOR, \u00een c\u0103tu\u015fe"},"content":{"rendered":"

\"_DSC5924<\/a>Nandi Covlea, primarul comunei Pruni\u015for, a fost re\u0163inut pe baz\u0103 de ordonan\u0163\u0103 pentru 24 de ore de c\u0103tre procurorii DIICOT, \u00een urma audierilor \u00een dosarul de evaziune fiscal\u0103 cu un prejudiciu de peste \u015fase milioane de lei, mar\u0163i seara, 3 iunie a.c., \u00een jurul orei 19.20, av\u00e2nd c\u0103tu\u015fe \u015fi fiind introdus \u00een arestul IPJ Mehedin\u0163i. P\u00e2n\u0103 mar\u0163i fuseser\u0103 audiate \u015fapte persoane ridicate \u00een urma perchezi\u0163iilor din Mehedin\u0163i, Gorj \u015fi Timi\u015f, alte dou\u0103 persoane fiind re\u0163inute \u00eempreun\u0103 cu primarul din Pruni\u015for.<\/p>\n

Procurorii urmeaz\u0103 s\u0103 audieze alte 15 persoane suspecte ca f\u0103c\u00e2nd parte din gruparea specializat\u0103 \u00een evaziune fiscal\u0103. \u00cen cauz\u0103 exist\u0103 suspiciunea rezonabil\u0103 c\u0103 liderii grup\u0103rii au identificat agen\u0163i economici interesa\u0163i s\u0103-\u015fi diminueze ilegal baza impozabil\u0103 prin \u00eenregistrarea \u00een documentele contabile a unor opera\u0163iuni comerciale nereale, dup\u0103 care, prin firmele controlate de c\u0103tre ei prin interpu\u015fi au emis facturi aferente opera\u0163iunilor fictive derulate cu societ\u0103\u0163ile comerciale respective.<\/p>\n

Grupul infrac\u0163ional organizat a furnizat facturi fiscale \u00een schimbul unor comisioane cuprinse \u00eentre 3 \u2013 10% din valoarea \u00eenscris\u0103 pe acestea, iar contravaloarea lor este achitat\u0103 \u00een principal prin transferuri bancare \u00een conturile firmelor emitente, dar \u0219i cu chitan\u021be de plat\u0103 \u00een numerar. Ulterior, dup\u0103 retragerea \u00een numerar a sumelor respective \u015fi dup\u0103 re\u0163inerea comisioanelor stabilite, liderii grup\u0103rii \u00eenapoiau banii partenerilor de afaceri care \u00eei reintroduceau \u00een patrimoniul firmelor de\u0163inute. Astfel, \u00een cursul anilor 2009 \u2013 2013, firmele controlate de liderii grup\u0103rii au efectuat livr\u0103ri nereale de m\u0103rfuri c\u0103tre mai multe firme, care \u00een acest fel \u015fi-au redus artificial profiturile prin diminuarea masei impozabile, situa\u0163ie care a condus la prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de peste 6.000.000 de lei, const\u00e2nd \u00een T.V.A. \u015fi impozit pe profit deduse \u00een mod nelegal, se arat\u0103 \u00eentr-un comunicat de pres\u0103 al DIICOT.
\n\u00cen perioada 2009 \u2013 2013, \u00een scopul \u00eengreun\u0103rii cercet\u0103rilor fiscale \u0219i penale, beneficiarii facturilor ce nu reflect\u0103 opera\u021biuni economice reale au \u00eenregistrat \u00een eviden\u021bele contabile facturi emise \u0219i de alte societ\u0103\u021bi, \u00eenfiin\u021bate de membrii grupului infrac\u021bional organizat pe numele lor sau al unor persoane interpuse. Au fost identificate astfel, ca fiind folosite \u00een activitatea infrac\u021bional\u0103, mai multe societ\u0103\u021bi cu comportament de tip ,,fantom\u0103\u201d \u00een numele c\u0103rora au fost emise facturi ce nu reflect\u0103 opera\u021biuni economice reale.Reprezentan\u0163ii legali \u015fi persoanele \u00eemputernicite pe conturile societ\u0103\u0163ilor comerciale de unde au fost efectuate retragerile masive de numerar, \u00een \u00een\u0163elegere cu reprezentan\u0163ii legali ai societ\u0103\u0163ilor comerciale care au avut calitatea de ordonator pentru tranzac\u0163iile financiare respective, au disimulat adev\u0103rata natur\u0103 a circula\u0163iei acestor fonduri, cunosc\u00e2nd c\u0103 banii provin din s\u0103v\u00e2r\u015firea unor infrac\u0163iuni de evaziune fiscal\u0103.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Nandi Covlea, primarul comunei Prunişor, a fost reţinut pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT, în urma audierilor în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste şase milioane de lei, marţi seara, 3 iunie a.c., în jurul orei 19.20, având cătuşe şi fiind introdus în arestul IPJ Mehedinţi. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1747,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[1239,1077,1241,1240,1131,702,1238],"class_list":["post-1746","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-stiri","tag-catuse","tag-diicot","tag-evaziune","tag-liber-sub-control-judiciar","tag-nandi-covlea","tag-primar","tag-pruniosr"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cronicadeseverin.ro\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1746","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cronicadeseverin.ro\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cronicadeseverin.ro\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronicadeseverin.ro\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronicadeseverin.ro\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1746"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.cronicadeseverin.ro\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1746\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12817,"href":"https:\/\/www.cronicadeseverin.ro\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1746\/revisions\/12817"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronicadeseverin.ro\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1747"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cronicadeseverin.ro\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1746"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronicadeseverin.ro\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1746"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronicadeseverin.ro\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1746"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}